宏芯科技公司公告

1.事實發生日:113/04/30

2.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動

3.因應措施:

(1)人員變動別：內部稽核主管

(2)發生變動日期：113/04/30

(3)舊任者姓名、級職及簡歷：遺缺待補

(4)新任者姓名、級職及簡歷：劉馨嫈/內部稽核主管

(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、

「死亡」或「新任」）：新任

(6)異動原因：新任

(7)生效日期：113/04/30

4.其他應敘明事項:待最近期董事會追認之

<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

1.發生變動日期:113/04/15

2.舊任者姓名及簡歷:兆豐國際商業銀行股份有限公司/代表人：韓建文

3.新任者姓名及簡歷:不適用

4.異動原因:辭任

5.新任董事選任時持股數:不適用

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/05/24~114/05/23

7.新任生效日期:不適用

8.同任期董事變動比率:1/7

9.其他應敘明事項:本公司於113/04/16收到兆豐國際商業銀行股份有限公司董事辭任書，

因經營策略規劃考量，自113/04/15起辭任。

<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

1.事實發生日:113/03/29

2.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動

3.因應措施:

(1)人員變動別：內部稽核主管

(2)發生變動日期：113/03/29

(3)舊任者姓名、職級及簡歷：邱冠雯/內部稽核主管

(4)新任者姓名、職級及簡歷：遺缺待補

(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、

「死亡」或「新任」）:辭職

(6)異動原因:個人生涯規劃

(7)生效日期:113/03/29

4.其他應敘明事項:新任者待本公司新任內部稽核主管就職時再另行公告。

<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

1.事實發生日:113/03/15

2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會

1.董事會決議日期:113/03/15

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:地址：新北巿中和區中正路716號B2(遠東世紀廣場L棟服務中心)

4.召集事由:

(一)報告事項：

(1)一一二年度營業報告。

(2)一一二年度審計委員會審查報告。

(3)一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

(二)承認事項：

(1)一一二年度營業報告書及財務報告案。

(2)一一二年度虧損撥補案。

(三)討論事項：

(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(四)其他議案：

(五)臨時動議：

5.停止過戶起始日期:113/04/29

6.停止過戶截止日期:113/06/27

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

本公司訂於113/04/16至113/04/26止受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東提案，

受理提案處所:宏芯科技股份有限公司 財務部(新北巿中和區建一路186號6樓之4)

<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

1.事實發生日:113/03/15

2.發生緣由:

(1)董事會決議日期:113/03/15

(2)發放股利種類及金額:董事會決議不分派股利。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:亦擬不發放董事酬勞及員工酬勞。

<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

1.發生變動日期:112/08/04

2.舊任者姓名及簡歷:安格科技股份有限公司/代表人：陳秉淳

3.新任者姓名及簡歷:安格科技股份有限公司/代表人：郭光耀

4.異動原因:法人董事改派代表人。

5.新任董事選任時持股數:不適用

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/05/24~114/05/23

7.新任生效日期:112/08/04

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:112/07/26

2.舊任者姓名及簡歷:安格科技股份有限公司/代表人：陳秉淳

3.新任者姓名及簡歷:不適用

4.異動原因:因業務繁忙，請辭董事職務。

5.新任董事選任時持股數:不適用

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/05/24~114/05/23

7.新任生效日期:不適用

8.同任期董事變動比率:1/7

9.其他應敘明事項:本公司於112年7月26日接獲辭任書，並於同日生效。

1.發生變動日期:112/07/26

2.舊任者姓名及簡歷:安格科技股份有限公司/代表人：陳秉淳

3.新任者姓名及簡歷:待接獲改派通知後公告。

4.異動原因:法人董事改派代表人。

5.新任董事選任時持股數:不適用

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/05/24~114/05/23

7.新任生效日期:不適用

8.同任期董事變動比率:1/7

9.其他應敘明事項:本公司於112/7/26接獲代表人辭任書，並於同日生效。

新任者待接獲改派通知後公告。

1.發生變動日期:112/07/26

2.舊任者姓名及簡歷:安格科技股份有限公司/代表人：陳秉淳

3.新任者姓名及簡歷:不適用

4.異動原因:因業務繁忙，請辭董事職務。

5.新任董事選任時持股數:不適用

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/05/24~114/05/23

7.新任生效日期:不適用

8.同任期董事變動比率:1/7

9.其他應敘明事項:本公司於112年7月26日接獲辭任書，並於同日生效。

1.事實發生日:112/05/31

2.發生緣由:公告本公司112年股東常會重要決議事項

一、承認事項：

(1)一一一年度營業報告書及財務報告案。

(2)一一一年度虧損撥補案。

二、討論事項：

(1)修訂本公司「董事會議事規範」案。

(2)廢除本公司「監察人之職權範疇規則」案。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/03/20

2.發生緣由:

(1)董事會決議日期:112/03/20

(2)發放股利種類及金額:董事會決議不分派股利

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:亦擬不發放董監事酬勞及員工酬勞。

1.事實發生日:112/03/20

2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

1.董事會決議日期:112/03/20

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:地址：新北巿中和區中正路716號B2(遠東世紀廣場L棟服務中心)

4.召集事由:

(一)報告事項：

(1)一一一年度營業報告。

(2)一一一年度審計委員會審查報告。

(3)一一一年度員工及董監酬勞分配情形報告。

(二)承認事項：

(1)一一一年度營業報告書及財務報告案。

(2)一一一年度虧損撥補案。

(三)討論事項：

(1)修訂本公司「董事會議事規範」案。

(2)廢除本公司「監察人之職權範疇規則」案。

(四)其他議案：

(五)臨時動議：

5.停止過戶起始日期:112/04/02

6.停止過戶截止日期:112/05/31

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

本公司訂於112/03/21至112/03/31止受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東提案，

受理提案處所:宏芯科技股份有限公司 財務部(新北巿中和區建一路186號6樓之4)

公告本公司董事會修訂「一一○年度員工認股權憑證發行 及認股辦法」部份條文

1.事實發生日:111/12/15

2.發生緣由:依據金融監督管理委員會111年8月15日金管證發字第1110383426號函

規定辦理

3.因應措施:本公司董事會修訂「一一○年度員工認股權憑證發行及認股辦法」部份條文

4.其他應敘明事項:

修訂前條文：

二、發行期間

於主管機關申報生效後一年內，得實際需要，一次或分次發行，發行日期授權

董事長訂定之。

三、認股權人

以本公司及子公司正式編制內之全職員工為限。任一員工被授予之認股權數

量，不得超過每次發行員工認股權憑證總數之百分之十，且單一認股權人每

一會計年度得認購股數不得超過年度結束日已發行股份總數之百分之一。實

際授予認股權人之員工及認股權數量，授權董事長訂定之。具董事及經理人

身分者，應先提報薪資報酬委員會同意。

五、認股條件

(一)認股價格：

1.發行時本公司股票未上市未上櫃或未在證券營業處所買賣者，以不低於發

行日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值為認購價格。

修訂後條文：

二、發行期間

於主管機關申報生效後二年內，得實際需要，一次或分次發行，發行日期授權

董事長訂定之。

三、認股權人

以本公司及子公司正式編制內之全職員工為限。任一員工被授予之認股權數

量，不得超過每次發行員工認股權憑證總數之百分之十，且單一認股權人每

一會計年度得認購股數不得超過年度結束日已發行股份總數之百分之一。實

際得為認股權人之員工及其所得認股之數量，將參酌年資、職級、工作績效

、整體貢獻或特殊功績等因素，經董事長核定後，提報薪資報酬委員會或審

計委員會同意，並提董事會決議。

五、認股條件

(一)認股價格：

1.發行時本公司股票未上市未上櫃或未在證券營業處所買賣者，以不低於發

行日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值為認購價格，並

應洽會計師對發行價格之合理性表示意見。

十四、本辦法訂定於民國110年12月17日、

第一次修訂於民國111年12月15日。

1.事實發生日:111/06/01

2.發生緣由:

(1)子公司名稱：合肥合芯微電子科技有限公司

(2)與本公司之關係：100%持股之子公司

(3)該公司目前主要業務為技術支援客戶方案及大陸銷售據點，

為簡化公司作業流程與長期規劃考量，擬辦理解散清算作業。

3.因應措施:經董事會決議，授權董事長全權處理後續相關事宜。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/05/24

2.發生緣由:公告本公司111年股東常會重要決議事項

一、承認事項：

(1)一一○年度營業報告書及財務報告案。

(2)一一○年度虧損撥補案。

二、討論事項及選舉事項：

(1)修訂公司章程案。

(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(5)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(6)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。

(7)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(8)改選董事案。

(9)同意解除新任董事之競業禁止限制案。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:111/05/24

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:王宇光

董事:兆豐國際商業銀行股份有限公司

董事:安格科技股份有限公司 代表人：藍世旻

董事:安格科技股份有限公司 代表人：陳秉淳

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:111/05/24~114/05/23

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:王宇光/董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

合肥合芯微電子科技有限公司/執行董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

合肥市高新區創新大道2800號創新產業園二期F1樓1006室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子產品研發與銷售。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:111/05/24

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)舊任董事:

王宇光 宏芯科技(股)公司董事長

王銘洋 宏芯科技(股)公司副總經理

首席財務管理顧問(股)公司 代表人:林坤銘 首席創業投資(股)公司董事長

兆豐國際商業銀行(股)公司

(2)舊任獨立董事:

邱垂寬 英業達(股)公司資深副總經理

林惠雪 德明財經科技大學財政稅務系副教授

(3)舊任監察人:

鑫芯(股)公司 代表人：陳聖傑

張 力 瑞剛科技(股)公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:

(1)新任董事:

王宇光 宏芯科技(股)公司董事長

兆豐國際商業銀行(股)公司

安格科技(股)公司 代表人：藍世旻 安格科技股(股)公司總經理

安格科技(股)公司 代表人：陳秉淳 安格科技股(股)公司總管理處協理

(2)新任獨立董事:

何寶中 台北市電腦商業同業公會技術總監、顧問

嚴和平 台灣集中保管結算所(股)公司顧問

陳志偉 韜略法律事務所主持律師

4.異動原因:任期屆滿全面改選。

5.新任董事選任時持股數:

董事:王宇光 2,307,252股

董事:兆豐國際商業銀行(股)公司 2,486,000股

董事:安格科技(股)公司 5,359,923股

獨立董事:何寶中 0股

獨立董事:嚴和平 0股

獨立董事:陳志偉 0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/25~111/06/24

7.新任生效日期:111/05/24

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

9.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:111/05/24

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:王宇光 宏芯科技股份有限公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:王宇光 宏芯科技股份有限公司董事長

5.異動原因:任期屆滿後改選。

6.新任生效日期:111/05/24

7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:111/05/24

2.舊任者姓名及簡歷:

林惠雪:本公司獨立董事

施慶隆:台灣科技大學電機工程系教授

莊智清:成功大學電機系(所)教授

3.新任者姓名及簡歷:

何寶中:台北市電腦商業同業公會技術總監、顧問

嚴和平:台灣集中保管結算所股份有限公司顧問

陳志偉:韜略法律事務所主持律師

4.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選。

5.新任董事選任時持股數:不適用。

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/25~111/06/24

7.新任生效日期:111/05/24

8.同任期董事變動比率:不適用。

9.其他應敘明事項:新任委員任期自111/05/24~114/05/23，同本屆董事任期。

1.事實發生日:111/05/24

2.發生緣由:本公司111年股東會全面改選董事，並由全體獨立董事組成審計委員會。

(1)第一屆審計委員會委員姓名及簡歷：

獨立董事：何寶中 台北市電腦商業同業公會技術總監、顧問

獨立董事：嚴和平 台灣集中保管結算所股份有限公司顧問

獨立董事：陳志偉 韜略法律事務所主持律師

(2)本屆審計委員會委員任期：111/05/24~114/05/23。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。