1.股東會日期:113/05/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一二年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一一二年度
決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案
7.其他應敘明事項:無
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1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/17
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.發放股利種類及金額:現金$94,000,000元,每股配發$2.35元
4.除權(息)交易日:113/06/04
5.最後過戶日:113/06/05
6.停止過戶起始日期:113/06/06
7.停止過戶截止日期:113/06/10
8.除權(息)基準日:113/06/10
9.現金股利發放日期:113/06/25
10.其他應敘明事項:現金股利發放至元為止(元以下捨去)。
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代重要子公司良衛環保工程股份有限公司公告訂定除息基準日暨現金股利發放事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/17
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.發放股利種類及金額:配發現金股利24,768,745元
4.除權(息)交易日:113/06/04
5.最後過戶日:113/06/05
6.停止過戶起始日期:113/06/06
7.停止過戶截止日期:113/06/10
8.除權(息)基準日:113/06/10
9.現金股利發放日期:113/06/25
10.其他應敘明事項:無。
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代重要子公司正新環保工程股份有限公司公告訂定除息基準日暨現金股利發放事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/17
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.發放股利種類及金額:配發現金股利14,294,517元
4.除權(息)交易日:113/06/04
5.最後過戶日:113/06/05
6.停止過戶起始日期:113/06/06
7.停止過戶截止日期:113/06/10
8.除權(息)基準日:113/06/10
9.現金股利發放日期:113/06/25
10.其他應敘明事項:無。
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公告本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款規定辦理。
1.事實發生日:113/05/17
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:敘豐電子科技(昆山)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司100%轉投資之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):481,092
(4)原資金貸與之餘額(仟元):60,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):90,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):197,806
(2)累積盈虧金額(仟元):-88,287
5.計息方式:
按實際借貸金額約定年利率2.15%,利息於借款期限分次攤還。
6.還款之:
(1)條件:
到期一次償還本金或經雙方協議可分次償還。
(2)日期:
依合約日起算不超過一年。
7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元):
53,195
8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
4.42
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無。
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公告113年04月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:113/05/17
2.公司名稱:紘通企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1060027516號及第10700180571號函要求辦理公告
6.因應措施:
(1)113年04月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率= 64.23%
流動比率= 91.42%
速動比率= 60.47%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
--------------------------------------------------
項目/月份 113年05月 113年06月 113年07月
--------------------------------------------------
期初餘額 79,104 68,415 56,062
現金流入 48,826 56,019 34,466
現金流出 59,515 68,373 60,429
期末餘額 68,415 56,062 30,098
--------------------------------------------------
註:美金137萬匯入款入備償戶,因文件尚在審核中,尚未轉入活存。
(3)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元)
--------------------------------------------------
項目/月份 113年04月 113年05月 113年06月
--------------------------------------------------
融資額度 525,443 525,443 525,443
已用額度 524,843 524,843 524,843
額度餘額 600 600 600
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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公告本公司113年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形
1.事實發生日:113/05/17
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
3.財務資訊年度月份:113年度4月份
4.自結流動比率:184.86%
5.自結速動比率:135.18%
6.自結負債比率:56.16%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:
(1)未來三個月資金狀況: 單位:新台幣:仟元
項目 113/05 113/06 113/07
----------------- -------- --------- ---------
期初資金 56,617 61,628 72,524
現金流入 21,449 25,186 24,897
現金流出 (23,349) (24,865) (25,845)
金融機構借(還)款 6,911 10,575 7,369
期末現金 61,628 72,524 78,945
-------------------------------------------------
未質押之定存 0 0 0
(2)4月底銀行融資額度使用情形 單位:新台幣:仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
---------- ---------- ---------- ----------
銀行借款 105,783 55,555 50,228
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1.事實發生日:113/05/17
2.公司名稱:巨漢系統科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話
(1)股務代理機構:富邦綜合證券股份有限公司股務代理部
(2)股務代理機構辦公處所:臺北市中正區許昌街17號11樓
(3)股務代理機構聯絡電話:(02)2361-1300
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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1.事實發生日:113/05/17
2.公司名稱:巨漢系統科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)訂約日期:113/05/17
(2)委託代收價款機構
員工認股代收價款機構:第一商業銀行新竹分行
競價拍賣與公開申購代收股款機構:台北富邦商業銀行敦南分行
(3)委託存儲專戶機構:玉山商業銀行新竹分行
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1.事實發生日:113/05/17
2.公司名稱:巨漢系統科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股6,076,000股,每股面額
新台幣10元,總額新台幣60,760,000元,業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年
4月12日證櫃審字第1130002250號函申報生效在案。
二、本次現金增資依公司法第267條規定,保留增資發行新股10%,計608,000股由本公司
員工認購,其餘90%部份,即5,468,000股則依證券交易法第28條之1規定於112年12月7日
股東臨時會決議通過原股東全數放棄優先認購權,排除公司法267條第3項原股東儘先分
認之適用。其中員工認購不足或放棄認購部分,授權董事長洽特定人認購之,對外公開
承銷認購不足部分,則擬依「中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券
處理辦法」規定辦理。
三、本次現金增資發行普通股6,076,000股,每股面額新台幣10元,同時以競價拍賣及
公開申購方式辦理承銷。競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申
報競價拍賣約定書前興櫃有成交之三十個營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)
及除息後簡單算術平均數之七成為上限,暫訂為每股新台幣133.63元(競價拍賣底價),
依投標價格高者優先得標,每一得標人應依其得標價格認購;公開申購承銷價格則以各
得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之,並以最低承銷價格之1.13倍為上限,
故每股發行價格暫訂為新台幣151元溢價發行。
四、本次現金增資發行新股之認股繳款期間:
(1)競價拍賣期間:113年5月22日至113年5月24日。
(2)公開申購期間:113年5月30日至113年6月3日。
(3)員工認股繳款期間:113年6月3日至113年6月5日。
(4)競價拍賣扣款日期:113年5月31日。
(5)公開申購扣款日期:113年6月4日。
(6)特定人認股繳款期間:113年6月6日至113年6月7日。
(7)增資基準日:113年6月7日。
五、本次現金增資發行之新股,其權利義務與原已發行股份相同。
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1.事實發生日:113/05/16
2.公司名稱:醫影股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)訂約日期:113/05/16
(2)委託代收價款機構
員工認股代收股款機構:台北富邦商業銀行股份有限公司松高分行
競價拍賣及公開申購代收股款機構:台北富邦商業銀行股份有限公司敦南分行
(3)委託存儲專戶機構:台北富邦商業銀行股份有限公司營業部
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1.股東會日期:113/05/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(5)通過辦理現金增資供本公司股票初次上櫃公開承銷暨原股東全數放棄認購案。
(6)通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
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1.股東會決議日:113/05/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:精聚資訊股份有限公司代表人 楊世忠董事
3.許可從事競業行為之項目:精誠金融科技股份有限公司 董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
經扣除股東自行迴避表決權數後,本案經已發行股份總數過半數股東出席,
出席股東表決權三分之二同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之
營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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1.事實發生日:113/05/17
2.公司名稱:安特羅生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司113年現金增資認股繳款期限已於113年5月17日截止,惟有部分認股
人 尚未繳納現金增資股款,特再催告。
6.因應措施:
(1)依公司法第266條準用同法第142條之規定辦理,自113/5/18~113/6/18止為股款催
繳期間。
(2)於認股繳款期限113/5/13~113/5/17尚未繳款之股東,請於113/5/18~113/6/18持
原繳款書至臺灣土地銀行北台中分行及全省各分行辦理繳款事宜,逾期未繳款者
即喪失認購新股之權利。
(3)催繳期間繳款之認股人,本公司將於催繳期間屆滿並經集保結算所作業後,依所
認購之股數,撥入所登記之集保帳號。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
若貴股東有任何疑問,請洽詢本公司股務代理人康和綜和證券股份有限公司股務代
理部 (地址:台北市信義區基隆路1段176號地下一樓;電話:(02)8787-1118。)
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1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/17
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.發放股利種類及金額:配發現金股利新台幣42,903,000元,每股配發新台幣3.5元
4.除權(息)交易日:113/06/03
5.最後過戶日:113/06/04
6.停止過戶起始日期:113/06/05
7.停止過戶截止日期:113/06/09
8.除權(息)基準日:113/06/09
9.現金股利發放日期:113/06/28
10.其他應敘明事項:
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於113/6/4下午五時以前駕臨本
公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(台北市中正區重慶南路1段83號5樓)
辦理過戶手續,掛號郵寄者以113/6/4(最後過戶日)郵戳日期為憑。
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1.董事會決議日期:113/05/17
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):普通股20,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣200,000仟元
6.發行價格:暫定每股新台幣12元
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定,保留發行新股總數之10%,計2,000仟
股由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總數90%,計
18,000仟股,由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購之,暫定每仟股得認
購126.55824843股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購股數不足一股之畸零股,原股東得於認
購新股期間逕向本公司股務代理機構辦理併湊,其併湊不足一股之畸零數及原有股
東、員工逾期不認購或認購不足及逾期未辦理併湊之部份,擬授權董事長洽特定人
按發行價格認足。
11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行普通股之權利義務與原已發行普通
股相同。
12.本次增資資金用途:為充實營運資金以支應新藥未來各項適應症臨床試驗計畫。
13.其他應敘明事項:
(1)原經112年11月17日董事會決議通過之增資發行新股案,近期因市場股價劇烈
波動,影響現金增資發行價格偏離近期市場價格,考量公司整體規劃及維護
原股東權益並參酌市場行情及投資人投資意願,原定現金增資發行價格為45元
整,將修訂為12元整,預計募集金額新台幣240,000仟元。
(2)本次現金增資案俟呈主管機關申報生效後,有關認股基準日、股款繳納期間,
增資發行新股基準日等日程,授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理之。
(3)本次計畫之重要內容,包括資金來源、計劃項目、預計進度及預計可能產生效益
及其他相關發行條件,如有因市場狀況及依主管機關指示修正而需修正者,擬請
董事會授權董事長全權處理之。
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1.董事會決議日:113/05/17
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:蘇元良/華信光電科技(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:邱志哲/金鼎投資信託(股)公司董事長
5.異動原因:董事提前全面改選
6.新任生效日期:113/05/17
7.其他應敘明事項:無
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1.傳播媒體名稱:經濟日報
2.報導日期:113/05/17
3.報導內容:「... 銳澤昨天召開股東常會,通過各項議案,包括承認7元現金股利的
盈餘分配案。銳澤董事長梁進利答覆股東提問指出,期許銳澤能於2024年出版第一版
永續報告書,並朝挑戰公司治理前5%排名目標邁進。
銳澤今年首季合併營收3.84億元,稅後純益0.63億元,每股純益2元。銳澤將於本季送
件申請股票上櫃,拚今年底前完成上櫃掛牌作業。」
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)本公司內部規畫於2025年編製2024年永續報告書,以落實企業永續策略。
(2)本公司申請股票上櫃案將依法定時程於興櫃交易屆滿六個月後,擇適當時機及備齊
相關文件後,向櫃買中心遞交申請。
有關本公司財務業務訊息,以本公司於公開資訊觀測站公佈之資料為主。
6.因應措施:本公司發佈重大訊息,澄清媒體報導。
7.其他應敘明事項:無。
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1.事實發生日:113/05/16
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:113/05/17
4.其它應敘明事項:
(1)本公司申請股票於創新板上市乙案,業經臺灣證券交易所股份有限公司113年01月30
日臺證上二字第1131700440號函核准上巿。
(2)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股2,000,000股,每股
面額新台幣10元,業經臺灣證券交易所股份有限公司113年04月08日臺證上二字第
1131701304號函申報生效在案。
(3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為113年05月17日,
並自同日起終止興櫃買賣。
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1.傳播媒體名稱:各大媒體
2.報導日期:113/05/16
3.報導內容:
富威電力董事長胡惠森指出,富威電力去(2023)年12月21日
登錄興櫃一般板交易,將在今(2024)年6月20日興櫃滿六個
月,為了增加籌資管道及利於未來公司長遠發展,今(15)日
股東會上經股東投票表決,通過申請股票上市案,預計將在6月
向台灣證券交易所提出股票上市申請。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
申請上市案本公司將依法定時程於登錄興櫃交易
屆滿六個月後,於適當時本公司備齊相關文件,進行申請上市作業。
6.因應措施:
透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明,澄清媒體報導。
7.其他應敘明事項:無。
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